إقتصاد : إعلان شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

مرافق 2083 10.09% 62.20 5.70

بند توضيح مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (من خلال استخدام منظومة تداولاتي) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-01-18 الموافق 2024-07-24 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 82.13 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي المهندس/ خالد بن محمد السالم (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ أحمد بن محمد الجبر( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ مساعد بن احمد السيوحي

4. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

5. الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال

6. المهندس/ سليمان بن خالد المزروع

7. الأستاذ/ بدر عبدالله الغريري

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. معالي المهندس/ خالد بن محمد السالم (رئيس لجنة الاستثمار)

---

2. المهندس/ أحمد بن محمد الجبر (رئيس اللجنة التنفيذية والمخاطر)

3. الأستاذ/ مساعد بن احمد السيوحي (رئيس لجنة المراجعة)

4. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بالأسهم الممتازة

2. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بشروط تعيين مراجع الحسابات

3. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعون من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح

4. الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الاساس والمتعلقة باستخدام الاحتياطي النظامي

5. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح.

6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 342,001,587.32 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

7. الموافقة على إجازة قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2023م بمبلغ 275,000,000 ريال بواقع 1.1 ريال والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.