إقتصاد : إعلان شركة البخور الذكي للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-27 الموافق 2024-07-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 69% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- محمد بن عبدالرحمن الدليمي (رئيس مجلس الإدارة)

- عبداللطيف بن عبدالرحمن الدليمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- عبدالمجيد بن عبدالرحمن الدليمي

- عبدالله بن عدلان بن عوض

- بدر بن عبدالرحمن الدليمي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها - سهيل بن عبدالله حيان (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.

---

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

5. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

6. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.